CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

- Calificación del oficial de cumplimiento y obtención del código de registro.

- Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Matriz de Riesgos

- Te ayudamos a realizar la Debida Diligencia

- Elaboración o revisión de Formularios Conozca su cliente, proveedor y empleado

- Elaboración del Código de Ética

- Capacitaciones