CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN DE NORMATIVA FATCA

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN DE NORMATIVA FATCA

Podemos guiar a su institución  para realizar los procedimientos de debida diligencia y determinar si existen o no cuentas a reportar bajo la Ley FATCA.

Podemos brindarle los siguientes servicios:

Capacitación sobre normativa FATCA in house.

Capacitaciones virtuales sobre normativa FATCA

Clasificación como entidad financiera: Mediante un análisis de la normativa FATCA verificaremos si su empresa es catalogada como Institución Financiera extranjera obligada a reportar y en caso de no ser institución financiera cual es su estatus FATCA.

Registro ante el IRS: Le ayudamos a obtener su Número de Identificación de Intermediario Global,  GIIN, por sus siglas en inglés, (Global Intermediary Identification Number).

Aplicación de procedimiento de debida diligencia para clientes nuevos.

Aplicación de procedimientos de debida diligencia para clientes  con cuentas prexistentes.  

Reportes: A través de una herramienta informática, podemos ayudarle a elaborar y enviar el Reporte a la Administración Tributaria de Estados Unidos con las siguientes ventajas:

  • Envío directo al IRS
  • No necesita certificado digital (menor costo)
  • Sistema probado en instituciones ecuatorianas
  • Equipo especializado en Ecuador y en el exterior
  • Tecnología de punta y procesos correctos para el envío

Contáctese con nosotros para mayor información.