Procesos

Para el cumplimiento de la normativa nacional e internacional,  las instituciones financieras deben elaborar  los siguientes documentos :

1. Auto certificación de residencia fiscal y formularios W8 y W9

Elaboración o revisión de  los formularios de auto certificación, W8 y W9 para el cumplimiento de la normativa y con los formatos que se ajusten a su Institución.

Revisión y asesoría en cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia

Adicionalmente, deben existir procedimientos claros que garanticen la continuidad del proceso.

3. Manual de Procedimientos

Podemos ayudarle a realizar su manual de cumplimiento, el mismo que tendrá procedimientos y políticas que le ayudarán a difundir la normativa dentro de su institución.