Capacitaciones

Capacitación al personal de Front Desk 

Grupo objetivo: 

Personal que atiende al público y realizan la apertura de cuentas o productos financieros.

Objetivo:

Capacitar y concientizar al personal sobre la importancia del CRS , FATCA y los procedimientos a seguir para obtener la información correcta referente a la  residencia fiscal de un cliente y cumplir con los requerimientos de la administración tributaria

Capacidad: Máximo 30 personas

Carga horaria:

In house : 2 horas (presencial)

Virtual:  2 horas

Capacitación Personal de Operativo

Grupo objetivo: 

Personal encargado del análisis, cumplimiento de la obligación de reporte del Anexo CRS  y  Reporte FATCA, procedimientos de debida diligencia (áreas de cumplimiento, auditoría Interna e impuestos).

Objetivo:

Establecer los procedimientos para realizar la debida diligencia de las cuentas nuevas, prexistentes y la elaboración del anexo CRS.

Capacidad:  máximo 30 personas

Carga horaria:

In house : 4 horas (presencial)

Virtual:  3 horas