SIACE ®, junto con STRATEGY, TAX & COMPLIANCE, estamos trabajando para apoyar a las Instituciones financieras, administradoras de fondos y fideicomisos, Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casas de Valores en este importante reto, somos profesionales con alrededor de 18 años de experiencia en el sector público y privado. Hemos formado un staff de asociados, especialistas en temas relacionados al control tributario nacional e internacional, intercambios de información y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Sus consultoras con experiencia como ex funcionarias del Servicio de Rentas Internas, oficial de cumplimiento calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quienes pueden apoyarle en la implementación de la normativa CRS y el cumplimiento del Anexo de Cuentas Financieras de No residentes.
“Debida Diligencia para determinar la Residencia Fiscal"
Modalidad: Virtual, en plataforma Zoom. Se entregará material utilizado en capacitación y certificado digital de participación.
Fecha: 7 de agosto de 2020
Tiempo de duración: 11:00 a 13:00.
Metodología: Capacitación online con ejemplo prácticos de la normativa.
A quien va dirigido: Responsables y operativos de las áreas de cumplimiento, financieras, tributarias de Bancos, Cooperativas, Administradoras de Fondos, Fiduciarias, Casas de Valores, Depósitos Centralizados, Cajas de ahorro, Compañías de seguro específicos (ramos de vida), sujetos obligados en general.
Además contadores, auditores internos, contralores, asistentes financieros y público en general; quienes tengan relación con los bancos, cooperativas, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, y deban presentar información financiera, auto certificaciones para el cumplimiento de este anexo al Servicio de Rentas Internas.
Contenido:
✅ Normativa del Anexo CRS
✅ A través de un ejemplo prácticos se expondrá las diferencias entre nacionalidad y residencia fiscal
✅ Prevención de errores comunes al realizar la @identificación de personas reportables
✅ Procedimientos de debida diligencia que se debían cumplir previo al reporte julio 2020
✅ Pasos para reportar el anexo en julio de 2020
✅ Procedimientos de debida diligencia previo a realizar el reporte en mayo de 2021
Recuerde que agosto es el útlimo mes donde puede corregir cualquieir error de reporte.
Instructoras:
Ing. Mercedes Recalde
Econ. Fátima Flores Vera.