CURSO VIRTUAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ANEXO CRS

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Capacitación virtual para el efectivo cumplimiento de la normativa CRS, aplicación de la debida diligencia y elaboración del anexo CRS

  • Fecha:20/04/2023 15:00
  • Ubicación Evento en línea

Descripción

Programa

Talleres prácticos y personalizados, modalidad on line, conferencia sincrónica.

Duración:  6 horas a realizarse en dos jornadas

Descriptivo

  • Contexto Internacional
  • Normativa Nacional
  • Instituciones obligadas a reportar
  • Sanciones por incumplimiento
  • Procedimientos de debida diligencia para Clientes nuevos y  con cuentas preexistentes
  • Clasificación de sociedades
  • Beneficiario Final
  • Auto certificación sociedades, personas naturales y personas que ejercen el control.
  • Estructura del anexo CRS
  • Ejercicios prácticos de análisis.


Solicite información en el siguiente enlace INFORMACIÓN CAPACITACIONES STRATEGY TAX AND COMPLIANCE 

o por wats up al teléfono 0992803458 -0984578011 o al correo electrónico strategytax@gmail.com